企业管治

董事会负责且一般具有权力管理及经营我们的业务,包括厘定我们的业务策略及投资计划、实施我们在股东大会上通过的决议案,以及行使组织章程细则赋予的其他权力、职能及职责。董事会亦承担制定及检讨本公司在企业管治、风险管理及内部控制以及遵守法律及监管规定方面的政策及实践之职责。董事会由12名董事组成,包括六名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事。

我们的高级管理层负责日常管理及业务营运。我们的高级管理层由六名执行董事组成。

执行董事
冷友斌 先生

50岁,为本公司执行董事、董事长兼首席执行官。彼于乳业拥有逾30年经验。冷先生自二零一三年一月起担任本公司董事、董事长兼首席执行官,并于二零一七年四月调任为执行董事。冷先生自二零一七年十二月起担任Vitamin World的董事,并自二零零六年三月起担任外围买球app(甘南)的执行董事。彼自一九九六年八月起担任黑龙江外围买球app的总经理及董事,在此期间,彼于一九九九年十二月至二零零一年十二月同时担任赵光农场的副场长。在此之前,彼于一九八七年三月至一九九三年五月任职于赵光乳品。

冷先生荣获多项荣誉及奖项。彼于二零一五年获得「全国劳动模范」称号及中国乳业「杰出企业家」称号,并于二零一二年获颁「全国五一劳动奖章」。彼亦于二零一五年获得「中国乳品加工业十大杰出科技人物」及「黑龙江省杰出民营企业家」称号。于二零一八年,冷先生获颁「2018中国经济年度人物」及「改革开放40年百名杰出民营企业家」。冷先生为第十三届中国全国人民大会代表。冷先生现任中华全国工商业联合会(中国民间商会)副会长及黑龙江省工商联副主席。

彼于一九九五年七月通过函授课程毕业于东北农业大学(位于中国黑龙江),并于二零零二年七月取得北京大学经济学院(位于中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位及于二零零七年七月取得北京大学光华管理学院(位于中国北京)高级管理人员工商管理硕士学位。冷先生于一九九九年九月获黑龙江省人事厅认证为乳品工程师。

刘华 先生

46岁,为本公司执行董事、副董事长兼首席财务官。彼于二零零零年十一月加入黑龙江外围买球app并自此担任黑龙江外围买球app的首席财务官。彼自二零一三年六月起担任本公司董事、副董事长及首席财务官,并于二零一七年四月调任为执行董事。刘先生自二零一七年十二月起担任Vitamin World的董事。刘先生一直参与本集团的融资活动,包括Flying Crane U.S.于二零零三年在场外柜台交易系统报价及于二零零九年在纽交所上市。

刘先生于二零一五年十二月取得上海交通大学高级金融学院(位于中国上海)金融高级管理人员工商管理硕士学位。

蔡方良 先生

50岁,为本公司执行董事兼总裁。彼于二零一零年十一月加入黑龙江外围买球app并自此担任黑龙江外围买球app的总裁。彼自二零一三年六月起担任本公司董事兼总裁,并于二零一七年四月调任为执行董事。彼自二零一七年十二月起担任Vitamin World的董事。蔡先生专注于本集团的营销管理事宜以及本公司的整体管理及业务发展。于加入本集团之前,蔡先生于二零零八年十二月至二零一零年十月任职于江西美庐乳业有限公司。在此之前,蔡先生任职于广东雅士利集团有限公司。

刘圣慧 先生

48岁,为本公司执行董事兼财务副总裁。彼于一九九六年八月加入黑龙江外围买球app并自此担任黑龙江外围买球app的财务副总裁。彼自二零一三年六月起担任本公司董事兼财务副总裁,并于二零一七年四月调任为执行董事。刘先生于一九九五年七月通过函授课程毕业于东北农业大学(位于中国黑龙江)。

涂芳而 女士

43岁,为本公司执行董事、副总裁兼联席公司秘书。彼于二零零六年十月加入黑龙江外围买球app并自此担任黑龙江外围买球app的副总裁。彼自二零一三年六月起担任本公司董事兼副总裁、自二零一七年七月起担任本公司联席公司秘书,并于二零一七年四月调任为执行董事。涂女士自二零一八年六月起担任Vitamin World USA的董事。涂女士广泛参与本集团的国际业务发展及资本市场事宜,包括Flying Crane U.S.于二零零九年在纽交所上市、于二零一三年进行FCUS私有化、于二零一四年与哈佛医学院贝斯以色列女执事医疗中心设立外围买球app营养实验室、于二零一五年在加拿大拓展本集团业务及于二零一八年收购Vitamin World的零售保健业务。

涂女士于一九九九年五月取得加州大学伯克利分校(位于美国)大众传媒及政治学文学学士学位,副修亚洲研究,并于二零零六年五月取得洛约拉法学院(位于美国 )法律博士学位。彼于二零零六年十二月获准加入美国加州律师协会并成为加州持牌律师。

张国华 先生

54岁,为本公司执行董事。彼自二零一九年四月起担任维他命世界国际主席及Vitamin World USA主席。于加入本集团之前,张先生曾于二零一二年十二月至二零一八年三月在雀巢集团内担任多个高级职位,包括于二零一六年十月至二零一八年三月担任惠氐婴幼儿营养品的全球业务主管、于二零一四年五月至二零一六年九月担任雀巢大中华区的主席兼首席执行官,以及于二零一二年十二月至二零一四年二月担任惠氐营养品大中华区的区域总裁。在此之前,张先生亦出任惠氐营养品内的以下职位,包括辉瑞营养品在中国大陆及香港的区域总裁以及惠氐营养品(中国)有限公司的联席副总裁。张先生于一九九七年十月至二零零四年十二月任职于可口可乐(于纽约证券交易所上市,股份代号:K0)上海及香港办公室,并于二零零零年二月获委任为可口可乐战略营销部的副总裁兼董事。在此之前,张先生任职于宝洁公司(于纽约证券交易所上市,股份代号:PG)的营销部直至一九九六年。

张先生于一九八七年十二月取得香港中文大学社会科学荣誉学士学位,并于一九八九年八月取得印第安纳大学凯莱商学院(位于美国)工商管理硕士学位。

非执行董事
高煜 先生

45岁,自二零一三年六月起担任董事,并于二零一七年四月调任为非执行董事。高先生自二零零五年八月起任职于摩根士丹利集团公司,并现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资及私募股权部董事总经理。彼现任中国动向(集团)有限公司(于香港联交所上市,股份代号:3818)的独立非执行董事及尚乘国际有限公司(于纽约证券交易所上市,股份代号:HKIB)的独立董事、耀莱集团有限公司(于香港联交所上市,股份代号:0970)的非执行董事及山东步长制药股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号:603858)的董事。于加入摩根士丹利亚洲有限公司之前,高先生多年来任职于投资银行业。

高先生于一九九七年七月分别取得清华大学(位于中国北京)精密仪器及机械学系以及经济管理学院的工程及经济双学士学位。彼亦于一九九九年九月取得史丹福大学(位于美国)工程经济系统及营运研究硕士学位。

陈国劲 先生

42岁,自二零一三年六月起担任董事,并于二零一七年四月调任为非执行董事。陈先生自二零零七年五月起任职于摩根士丹利集团公司,并现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资及私募股权部董事总经理。彼目前出任由摩根士丹利(作为代表)所投资多家公司的董事职务,并担任华检医疗控股有限公司(于香港联交所上市,股份代号:1931)的非执行董事。彼同时为宜人贷(于纽约证券交易所上市,纽约证券交易所:YRD)董事会的无投票权观察员。于加入摩根士丹利亚洲有限公司之前,陈先生于二零零四年七月至二零零七年四月任职于瑞士信贷(香港)有限公司及于一九九九年九月至二零零四年六月任职于花旗环球金融亚洲有限公司亚洲投资银行部。

陈先生于一九九八年七月取得伦敦大学(位于英国)商业经济学学士学位及于一九九九年十月取得剑桥大学(位于英国)哲学硕士学位。

刘晋萍 女士

47岁,于二零一九年六月获委任为独立非执行董事,自二零一九年十月起生效。刘女士现任阜外医院体外循环中心副主任及小儿体外循环科主任。彼自二零一二年九月起担任阜外医院体外循环科主任医师。在此之前,彼曾于阜外医院体外循环科担任多个职位,包括分别于二零零六年九月至二零一二年九月、二零零一年八月至二零零五年八月及一九九五年八月至二零零一年八月担任副主任医师、主治医师以及住院医师。

刘女士于一九九五年九月取得哈尔滨医科大学(位于中国黑龙江)医学科学学士学位以及分别于二零零二年及二零一四年九月先后取得北京协和医学院(位于中国北京)麻醉学硕士学位及博士学位。彼于一九九九年五月获认可为执业医师,并分别于二零零二年十一月及二零一一年七月获中华人民共和国卫生部认证为医师及主任医师。

宋建武 先生

56岁,于二零一九年六月获委任为独立非执行董事,自二零一九年十月起生效。宋先生自二零一五年八月起担任中国人民大学教授及博士生导师。在此之前,彼曾于中国政法大学担任多个职位,包括于二零零八年十月至二零一三年三月出任新闻与传播学院院长及于二零零六年一月至二零零八年十月出任人文学院副院长。宋先生现任深圳天威视讯有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代号:002238)及上海东方网股份有限公司(于全国中小企业股份转让系统上市,股份代号:834678)的独立董事。彼亦于二零一二年五月至二零一六年六月担任北青传媒股份有限公司(于香港联交所上市,股份代号:1000)的独立非执行董事、于二零一一年五月至二零一七年六月担任芒果超媒股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代号:300413)的独立董事及于二零一一年九月至二零一七年九月担任浙报数字文化集团股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号:600633)的独立董事。彼现任首都互联网协会常务理事。

宋先生分别于一九八四年七月及二零零五年六月取得中国人民大学(位于中国北京)新闻学学士学位及传播学博士学位。彼于二零一一年八月取得上海证券交易所所颁发的独立董事资格证书。

范勇宏 先生

52岁,于二零一九年六月获委任为独立非执行董事,自二零一九年十月起生效。彼在财务管理方面拥有丰富经验。范先生自二零一八年五月起担任银科投资控股有限公司(于纳斯达克证券交易所上市,股份代号:YIN)的独立董事及审核委员会成员,负责(其中包括)审核银科投资控股有限公司的财务报表。范先生自二零一六年三月起担任宏实资本管理有限公司的总经理,负责(其中包括)监察该公司的整体财务表现,并于一九八八年至一九九八年在中国建设银行股份有限公司及华夏证券股份有限公司担任多个管理层职位。范先生于一九九八年至二零一三年先后担任华夏基金管理有限公司的总经理及华夏基金(香港)有限公司的董事长。范先生于二零一三年十二月至二零一五年四月担任中国人寿资产管理有限公司的首席执行投资官。范先生于担任华球基金管理有限公司总经理及中国人寿资产管理有限公司首席投资官期间亦累积了丰富的财务管理经验(包括审阅财务报表)。

范先生亦于二零零七年至二零一一年担任中国证券投资基金业协会的副主席及于一九九七年至二零零一年担任中国证券监督管理委员会发行审核委员会第三届及第四届会员,涉及从各方面(包括财务状况)审阅中国公司的上市申请。范先生于一九九八年七月毕业于财政部财政科学研究所(于二零一六年更名为中国财政科学研究院)并获取经济学博士学位。凭借学术领域,范先生现任中国财政科学研究院的外聘研究生导师。

Jacques Maurice LAFORGE 先生

63岁,于二零一九年六月获委任为独立非执行董事,自二零一九年十月起生效。彼在加拿大乳业拥有丰富经验。彼于二零一二年二月至二零一八年五月曾任加拿大乳制品委员会首席执行官兼专员。在此之前,彼曾于一九八九年一月至二零一一年七月在加拿大奶农协会(一个由奶农出资的非牟利机构)担任多个职位,包括于一九八九年一月至一九九九年八月担任董事会成员、于一九九九年八月至二零零一年三月担任执行委员会成员、于二零零一年三月至二零零三年八月担任第二副总裁、于二零零三年八月至二零零四年八月担任第一副总裁及于二零零四年八月至二零一一年七月担任总裁。Laforge先生现任Laforge Environmental Inc.及Laforge Holsteins Ltd.(位于加拿大并经营转废为能设施及混合农业的公司)的总裁。

Laforge先生于一九七三年六月从Polyvalente Thomas Albert获得高中文凭。彼于二零一一年十月荣获新不伦瑞克小型企业创新认可奖及新不伦瑞克勋章,并于二零一二年荣获伊利沙伯二世女皇钻禧纪念奖章。

联席公司秘书
涂芳而 女士

为本公司执行董事及副总裁,亦兼任联席公司秘书。有关彼之履历详情,请参阅本节「董事及高级管理层」。

陈蕙玲 女士

(FCIS、FCS(PE))自二零一七年七月起担任本公司另一名联席公司秘书。

陈女士为卓佳专业商务有限公司企业服务总监,该公司为专门提供综合业务企业及投资者服务的全球专业服务供应商。陈女士在公司秘书领域拥有逾20年经验。彼一直向香港多家上市公司以及跨国、私人及离岸公司提供专业公司服务。陈女士现任香港联交所五家上市公司的公司秘书或联席公司秘书,包括雷蛇(股份代号:1337)、IMAXChinaHolding,Inc.(股份代号:1970)、海丰国际控股有限公司(股份代号:1308)、信盛矿业集团有限公司(前称为中国多金属矿业有限公司)(股份代号:2133)及高鑫零售有限公司(股份代号:6808)。陈女士曾任台泥国际集团有限公司(股份代号:1136,于二零一七年十一月二十日除牌)及中国枫叶教育集团有限公司(股份代号:1317)的公司秘书。

陈女士为一名特许秘书、特许企业管治专业人员以及香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会的资深会员。彼持有香港特许秘书公会的执业者认可证明。陈女士持有香港城市大学会计学荣誉学士学位,并持有伦敦大学法律学士学位。

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